Servicios
Servicios de Cumplimiento
Nuestros servicios se basan en la búsqueda de la protección de la Organización, promoviendo un ambiente sostenible.
- Diagnóstico, diseño, implementación y fortalecimiento de programas de cumplimiento.
- Identificación y evaluación de riesgos de cumplimiento.
- Capacitaciones en temas de ética, cumplimiento y gobierno corporativo.
- Diseños de líneas éticas y códigos de Ética.
- Diseño de modelos de antifraude y anti-corrupción.
- Investigación de casos éticos y de cumplimiento.
- Elaboración y revisión de políticas de cumplimiento.
- Diseño e implementación de programas de
transparencia y ética empresarial-PTEE. - Diseño e implementación del programa de sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas SAGRILAFT.
- Diseño e implementación del sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva- SIPLAFT.
- Servicio de oficial de cumplimiento tercerizado.
- Diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno-ISO 37001.
- Auditorías de cumplimiento.
Servicios de Auditoría y Aseguramiento
En Lozano Consultores & Auditores, ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible, gestionar eficazmente los riesgos y asegurar el cumplimiento normativo. Nuestro enfoque integral y la experiencia de nuestro equipo nos permiten proporcionar soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.
Revisoría Fiscal:
- Nuestro objetivo es dar cumplimiento a las funciones del revisor fiscal establecidas en el código de comercio y los estatutos de la compañía, generando valor agregado.
- Aplicamos las normas internacionales de auditoría y realizamos los procedimientos de auditoría necesarios para poder expresar una opinión independiente sobre sus estados financieros.
Auditoria Interna:
- Outsourcing/Cosourcing de auditoría interna. personal en préstamo – Loan Staff.
- Medición de la madurez de la función de la auditoría interna.
- Apoyo en la implementación de la función de auditoría interna.
- Apoyo para la certificación/recertificación de la función de auditoría Interna.
Auditorias Especiales:
- Auditoría a contratos.
- Procedimientos previamente acordados.
- Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno -ISO 37001.
- Auditoría forense.
- Auditoría de cumplimiento.
- Auditoría de TI.
Auditoria Externa:
- Nuestro objetivo es identificar áreas de mejora, fortalecer los controles internos y asegurar el cumplimiento normativo.
Otros Servicios:
- Diagnóstico y evaluación de las normas internacionales de información financiera –NIIF.
- Asesoría tributaria.
Gobierno Corporativo
- Diagnóstico y medición de la madurez del sistema de Control Interno.
- Apoyo en la implementación del sistema de Control Interno.
- Programas de Concientización y Capacitación en Gobierno Corporativo.
- Elemento de lista
- Asistencia para la definición de reportes de Gobierno Corporativo.
- Gobierno de TI.
Gestión de Riesgos
- Evaluación del sistema de gestión de riesgos y análisis del nivel de madurez.
- Asesoría para la definición del modelo de medición del sistema de gestión de riesgos.
- Asesoría para la definición de modelos de reporte de gestión de riesgos.
- Evaluación de la efectividad de controles de procesos de negocio.
- Asistencia en la identificación/ definición de riesgos y controles.
- Apoyo en la implementación de SOX – 404.
- Asistencia en la identificación/definición de riesgos y controles de Negocio y de TI.
- Pruebas de diseño y operación de controles SOX – 404.
- Evaluación del sistema de gestión de riesgos y análisis
del nivel de madurez. - Asesoría para la definición del modelo de medición del sistema de gestión de riesgos.
- Asesoría para la definición de modelos de reporte de
gestión de riesgos. - Evaluación de la efectividad de controles de procesos de negocio.
- Asistencia en la identificación/ definición de riesgos y controles.
- Apoyo en la implementación de SOX – 404.
- Asistencia en la identificación/definición de riesgos y controles de Negocio y de TI.
- Pruebas de diseño y operación de controles SOX – 404.
- Diagnóstico y medición de la madurez del sistema de Control Interno.
- Apoyo en la implementación del sistema de Control Interno.
- Programas de Concientización y Capacitación en Gobierno Corporativo.
- Asistencia para la definición de reportes de Gobierno Corporativo.
- Gobierno de TI.
Si busca un socio confiable para fortalecer su gobierno corporativo, gestionar los riesgos y asegurar el cumplimiento de su empresa, contáctenos!
Estaremos encantados de ayudarle a alcanzar el éxito sostenible.
Algunos testimonios
"La implementación del programa de cumplimiento con Lozano Consultores & Auditores nos ha permitido fortalecer la cultura ética en nuestra empresa y mitigar los riesgos de corrupción. Su equipo nos brindó una asesoría integral y personalizada."
TRIPLE A
CLIENTE
"Gracias a la auditoría de TI realizada por Lozano Consultores & Auditores, identificamos las vulnerabilidades de nuestros sistemas y mejoramos la seguridad de la información. Su experiencia y conocimiento técnico fueron clave para este proceso."
COOLECHERA
CLIENTE
Nuestros Clientes
A lo largo de nuestra trayectoria, hemos tenido el privilegio de colaborar con un gran número de empresas de diversos sectores, tanto a nivel nacional como internacional. La confianza que depositan en nosotros es nuestro mayor respaldo y motivación para seguir ofreciendo servicios de la más alta calidad.